فریز شدن تتر چیست؟ راهکار مسدود شدن حساب USDT

فریز شدن تتر یعنی چه؟ این یک سوال بسیار مهم و پرتکرار در بین اهالی ارزهای دیجیتال، به خصوص کاربران ایرانی است. فریز شدن تتر در تراست والت یا دیگر کیف پول‌ها به معنی مسدود شدن دسترسی به دارایی‌های USDT است که نمی‌توان آن‌ها را انتقال داد یا خرج کرد؛ اما دلایل این اتفاق چیست؟

در این مقاله به بررسی دقیق علت فریز شدن تتر ایرانی‌ها و روش‌های جلوگیری از بلوکه شدن حساب USDT خواهیم پرداخت تا هم وطنان پس از خرید ارز تتر، بهتر بتوانند از سرمایه‌های دیجیتال خود محافظت کنند و راهکارهای مناسب را بشناسند. اگر شما هم به دنبال راهی برای جلوگیری از مسدود شدن USDT در تراست ولت هستید، این مقاله را از دست ندهید.

تتر

USDT - Tether

164,000 تومان

-1.20 %

1 $

خرید و فروش امن، سریع و آسان تتر در ایکس پی

• خرید و فروش آنی
• برداشت لحظه ای
• معامله بیش از ۱۲۰ ارز دیجیتال دیگر

خرید تتر

فریز شدن تتر چیست؟

فریز شدن تتر به معنای مسدود شدن و قفل شدن توکن‌‌های USDT یک کاربر در کیف پول او است، به‌طوری که آن فرد دیگر نمی‌تواند تترهای خود را انتقال داده یا خرج کند. این فرآیند توسط شرکت صادرکننده تتر، یعنی تتر لیمیتد (Tether Limited) انجام می‌شود و معمولاً در پاسخ به مسائل امنیتی، جرایم سایبری یا درخواست نهادهای نظارتی و قضایی صورت می‌گیرد.

تتر به عنوان محبوب‌ترین استیبل‌کوین بازار ارزهای دیجیتال، با دلار آمریکا پگ (Peg) شده و دارای حجم معاملات روزانه بسیار بالا است؛ همین ویژگی‌ها باعث شده تا همواره تحت نظارت و رصد نهادهای قانونی قرار گیرد. برای مثال، اگر نشانه‌ای از پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، یا نقض قوانین بین‌المللی وجود داشته باشد، حساب‌های مرتبط با آن در لیست سیاه (Blacklist) قرار می‌گیرند و تترهای آن‌ها فریز می‌شوند.

برخلاف کوین‌های غیرمتمرکز مانند DAI که به صورت الگوریتمی و بدون دخالت نهادی خاص مدیریت می‌شوند، تتر یک استیبل‌کوین متمرکز است. این یعنی شرکت تتر کنترل کامل بر قراردادهای هوشمند آن در بلاک‌چین‌های مختلفی مانند اتریوم (ERC-20) و ترون (TRC-20) دارد و می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه اقدام به فریز یا آزادسازی دارایی‌ها کند.

گفتنی است، نهادهای نظارتی (و خود شرکت تتر) برای بررسی تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک از ابزارهای شرکت‌هایی مانند الیپتیک (Elliptic)، چینالیسیس (Chainalysis) و سایفر تریس (CipherTrace) استفاده می‌کنند. در صورت کشف رفتارهای مشکوک مانند فعالیت در صرافی‌های کشورهای تحت‌تحریم، ارسال مبالغ مشکوک، یا تلاش برای دور زدن قوانین مالی، احتمال خطر مسدود شدن رمزارزها وجود دارد.

در مجموع، اگرچه تتر برای حفظ ثبات در بازار و مقابله با جرایم سایبری و پول‌شویی از قابلیت فریز کردن استفاده می‌کند، اما همین ویژگی باعث نگرانی‌هایی در مورد آزادی مالی و کنترل متمرکز شده است. به همین دلیل، عده‌ای از کاربران به‌دنبال استفاده از استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز هستند که برخلاف تتر، فاقد امکان فریز یک‌طرفه دارایی‌ها توسط صادرکننده‌اند.

دلایل فریز شدن تتر

دلایل فریز شدن تتر متعدد و متنوع هستند، اما در اغلب موارد، این اقدام در راستای الزامات قانونی و امنیتی انجام می‌شود.

الزامات قانونی و نظارتی

تتر شرکتی ثبت‌شده در حوزه‌های قضایی خاص است و باید از قوانین مالی بین‌المللی و محلی پیروی کند. در صورتی که یک آدرس کیف پول مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی مثل پولشویی، تامین مالی تروریسم یا نقض قوانین مالی باشد، تتر می‌تواند بنا به دستور مقامات قضایی یا نظارتی، آن را فریز کند. این تصمیمات معمولاً با همکاری نهادهایی چون OFAC در آمریکا یا سایر نهادهای نظارتی بین‌المللی اتخاذ می‌شود.

تدابیر امنیتی

در برخی موارد، فریز تتر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های امنیتی انجام می‌شود. به‌طور مثال، اگر تتر دزدیده شده باشد یا از یک صرافی به‌طور غیرقانونی برداشت شده باشد، این شرکت می‌تواند آن را در کیف پول مقصد مسدود کند تا جلوی فروش آن گرفته شود.

تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی

کاربران ساکن در کشورهای تحت‌تحریم مانند ایران، کره شمالی، سوریه یا ونزوئلا بیشتر در معرض خطر مسدود شدن دارایی‌های خود هستند. تتر موظف است در راستای رعایت تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، تراکنش‌های مربوط به افراد یا نهادهای تحریم‌شده را در لیست سیاه (Blacklist) قرار دهد.

خطاهای سیستمی یا انسانی

در موارد نادری، ممکن است فریز شدن به‌دلیل خطای فنی یا اشتباه انسانی در سیستم‌های تشخیص خودکار یا تحلیل بلاک‌چین رخ دهد. در این موارد، با پیگیری و اثبات بی‌گناهی، امکان آزادسازی دارایی نیز وجود دارد.

ارسال تتر به آدرس اشتباه

در مواردی هم که تتر به اشتباه به یک آدرس نادرست ارسال شود، عملیات انتقال انجام شده و چون کلید خصوصی آدرس مقصد در دست کسی نیست، عملا این دارایی‌ها از کنترل خارج شده‌اند و امکان بازیابی آنها وجود ندارد. اگر چه در این حالت هم دسترسی به تترها امکان‌پذیر نیست، اما با مفهوم فریز شدن توسط شرکت Tether متفاوت است.

احتمال فریز شدن تتر برای کاربران ایرانی

کاربران ایرانی به‌دلیل قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای تحت‌تحریم، همواره در معرض خطر مسدود شدن توکن‌های تتر (USDT) قرار دارند. شرکت تتر لیمیتد که مسئول صدور و مدیریت این استیبل‌کوین است، موظف به رعایت قوانین بین‌المللی و دستورالعمل‌های نظارتی صادرشده از سوی نهادهایی همچون OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده) است؛ بنابراین، در صورتی که کاربر یا آدرس کیف پولی به هر نحوی با ایران یا دیگر کشورهای تحت‌تحریم مرتبط تشخیص داده شود، امکان قرار گرفتن در لیست سیاه (Blacklist) و فریز شدن دارایی‌هایش وجود دارد.

همانطور که در بالا گفتیم، یکی از ابزارهایی که شرکت تتر برای شناسایی و فریز کردن دارایی‌های مشکوک به‌کار می‌برد، استفاده از سیستم‌های آنالیز بلاک‌چین مثل چینالیسیس است. این پلتفرم‌ها با تحلیل تراکنش‌ها، رفتارهای مشکوک مرتبط با پول‌شویی، جرایم سایبری یا ارتباط با آدرس‌های خطرناک را شناسایی و گزارش می‌کنند. حتی در مواردی، کاربران بدون اطلاع قبلی و صرفاً بر اساس ارتباط غیرمستقیم با آدرس‌های فریز شده، دچار مسدودسازی تترهای خود می‌شوند.

از طرفی، نوع شبکه‌ای که تتر در آن نگهداری می‌شود نیز ممکن است در میزان احتمال فریز مؤثر باشد. مثلاً تتر در شبکه اتریوم (ERC-20)، ترون (TRC-20) به‌صورت قراردادهای هوشمندی تعریف شده که در آن شرکت تتر کنترل کامل بر تراکنش‌ها دارد. این موضوع برخلاف کوین‌های غیرمتمرکز است که هیچ نهاد مرکزی نمی‌تواند روی آن‌ها اعمال محدودیت کند. همچنین، به دلیل پگ بودن تتر به دلار آمریکا (Dollar Peg)، این شرکت بیش از دیگر پروژه‌ها تحت تأثیر سیاست‌های مالی و الزامات قانونی آمریکا قرار دارد.

در نتیجه، برای کاربران ایرانی که حجم قابل توجهی از حجم معاملات روزانه خود را با تتر انجام می‌دهند، احتمال فریز شدن دارایی‌ها نه تنها واقعی بلکه پرخطر است، مگر اینکه تدابیر امنیتی جدی و اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود.

راه‌های جلوگیری از فریز شدن تتر

هرچند هیچ روشی نمی‌تواند تضمین صددرصدی برای جلوگیری از فریز شدن فراهم کند، اما رعایت برخی نکات می‌تواند تا حد زیادی ریسک آن را کاهش دهد. در ادامه به مهم‌ترین راه‌ها برای کاهش این ریسک می‌پردازیم.

انتقال تتر در حجم‌های کم و در بازه‌های زمانی مختلف

یکی از راهکارهای برای مقابله با بلوکه شدن حساب تتر، ارسال تراکنش‌ها در حجم‌های کم و در بازه‌های زمانی مختلف است. اگر حجم انتقال شما بالا است، می‌توانید انتقال USDT خود را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کنید و در بازه‌های زمانی مختلف انتقال را انجام دهید. راهکار بهتر این است که از چند کیف پول مختلف برای نگه داشتن تتر استفاده کنید.

استفاده از چند کیف پول واسط

اگر می‌خواهید بین صرافی‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی، تتر جابه‌جا کنید، بهتر است از کیف پول‌های واسط استفاده کنید. بدین ترتیب که عملیات انتقال را مستقیم از یک صرافی به صرافی دیگر انجام ندهید؛ ابتدا ارز خود را به یک کیف پول مانند تراست ولت منتقل کنید و سپس از آنجا به مقصد ارسال کنید. می‌توانید از ۲ کیف پول واسط استفاده کنید. دقت کنید که در این شرایط، ارز لازم برای کارمزد را باید در این کیف پول‌ها داشته باشید.

استفاده از استیبل کوین‌های غیرمتمرکز

برای کاهش وابستگی به تتر متمرکز، می‌توان از استیبل کوین‌های غیرمتمرکز مانند دای (DAI) یا فرکس ( (FRAX استفاده کرد که مبتنی بر قراردادهای هوشمندی و بدون نهاد متمرکز هستند. این نوع استیبل‌کوین‌ها برخلاف تتر، نمی‌توانند دارایی‌ها را فریز کنند، چون تحت کنترل یک سازمان خاص نیستند.

انتخاب کیف پول‌های امن و معتبر

کیف پول‌هایی که کلید خصوصی در اختیار کاربر است و به منابع خارجی متصل نیستند، گزینه‌های امن‌تری هستند. همچنین توصیه می‌شود از کیف پول‌هایی استفاده شود که اطلاعات کاربران را ذخیره نمی‌کنند و ناشناس باقی می‌مانند.

رعایت قوانین و مقررات محلی

در صورتی که کاربران در کشورهای دارای مقررات خاص مانند ایران فعالیت می‌کنند، باید از ارتباط مستقیم با صرافی‌های تحریم‌شده پرهیز کنند و تا جای ممکن، از ابزارهای امن برای مخفی‌سازی IP استفاده کنند.

به‌روزرسانی مداوم امنیت حساب‌ها

استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، تغییر منظم رمز عبور، و محافظت از کلیدهای خصوصی می‌تواند از دسترسی غیرمجاز جلوگیری کند. نفوذ به حساب کاربر می‌تواند منجر به فریز شدن دارایی در صورت گزارش سرقت شود.

پیگیری اخبار و تغییرات قانونی و قانون‌گذاری‌ها

تغییرات در قوانین آمریکا یا سایر کشورهای تأثیرگذار بر بازار کریپتو می‌تواند به سرعت بر سیاست‌های تتر تأثیر بگذارد. پیگیری مداوم اخبار از منابع معتبری مانند چینالیسیس یا الیپتیک می‌تواند کاربران را برای جلوگیری از خطر آماده کند.

چگونه مشکل فریز شدن تتر در تراست والت را حل کنیم؟

کیف پول‌های ارز دیجیتال صرفا به‌عنوان یک رابط کاربری غیرمتمرکز بین شما و بلاک چین عمل می‌کنند و هیچ اطلاعاتی را درون خود نگه نمی‌دارند. این والت‌ها با اتصال به بلاک چین، اطلاعات مربوط به آدرس‌ها را می‌گیرند و آن‌ها را در رابط کاربری اپلیکیشن خود نمایش می‌دهند. به‌همین دلیل، خود کیف پول‌ها مانند تراست والت قادر به فریز و مسدود شدن تتر برای ایرانیان نیستند.

تنها اتفاقی که ممکن است بیفتد، محدودکردن دسترسی با آی‌پی ایران در تراست ولت است که استفاده از یک وی‌پی‌ان این مشکل را برطرف می‌کند. علاوه‌بر این، شما با داشتن عبارت بازیابی می‌توانید در یک کیف پول دیگر نظیر متامسک به رمزارزهای خود دسترسی داشته باشید. پس در کل، جای نگرانی در خصوص مسدود شدن تتر برای کاربران ایران از سوی توسعه‌دهندگان ولت‌ها وجود ندارد.

خلاصه‌ای از راهکارهای مسدود شدن تتر

تتر (USDT) به‌عنوان یکی از پراستفاده‌ترین استیبل‌کوین‌ها، نقشی کلیدی در معاملات کاربران ایرانی دارد و بسیاری آن را جایگزینی مطمئن برای دلار آمریکا می‌دانند؛ اما ماهیت متمرکز تتر و وابستگی آن به شرکت تتر، باعث می‌شود در برابر برخی ریسک‌ها مانند فریز شدن حساب‌ آسیب‌پذیر باشد. ضمن اینکه برای کاربران کشورهای تحت‌تحریم مانند ایران، این خطر بیشتر است و در صورت رعایت نکردن نکات امنیتی و قانونی، احتمال مسدود شدن دارایی‌ها افزایش می‌یابد.

برای کاهش خطر فریز شدن تتر، کاربران باید به دنبال راه‌حل‌های جایگزین از جمله استفاده از استیبل کوین‌های غیرمتمرکز باشند. انتخاب کیف پول‌های امن، به‌روزرسانی امنیت حساب‌ها و پیگیری تغییرات در حوزه قانون‌گذاری نیز از اقداماتی است که می‌تواند خطر مسدود شدن دارایی‌ها را به حداقل برساند. در نهایت، آگاهی و احتیاط مهم‌ترین ابزارهای کاربران ایرانی برای حفاظت از سرمایه‌های دیجیتال‌شان در برابر خطرات سیستم‌های متمرکز مانند تتر است.

سوالات متداول